IDFC bank scam: हरियाणा और चंडीगढ़ में 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के बीच, जब सरकारी विभागों के खातों से जनता का पैसा निकाला जा रहा था, तब एक प्रेम कहानी भी पनप रही थी। CBI की जांच से पता चला कि घोटाले का मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, जो पहले से शादीशुदा था, मार्च-अप्रैल 2025 में चंडीगढ़ में एक इवेंट के दौरान एक महिला डांसर से मिला। वह उस इवेंट में परफॉर्म कर रही थी।
महिला ने CBI को बताया, “शायद मैंने उसका ध्यान खींचा, लेकिन उस इवेंट के दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं उससे एक-दो महीने बाद फिर मिली, हालांकि मुझे सही तारीख याद नहीं है।” वे 8 मई 2025 को फिर मिले, इस बार जयपुर में एक फार्महाउस पार्टी में। इसके बाद, 5 जुलाई 2025 को वह मुंबई के सेंट रेगिस होटल में ऋषि से मिली, जहां उसने कबूल किया कि वह उससे प्यार करता है। उसने खुद को M/s SRR प्लानिंग गुरुस से जुड़े एक इवेंट प्लानर के तौर पर पेश किया। उसने उसे यह भी बताया कि वह चावल के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बिजनेस में है और IDFC फर्स्ट बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहा है। SRR प्लानिंग गुरुस एक शेल फर्म है जिसे ऋषि ने जनता का पैसा निकालने के लिए बनाया था।
महिला ने CBI को बताया, “उसने मेरे प्रति अपना प्यार जाहिर किया और चूंकि उस समय मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं थी, इसलिए उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखेगा।” उसी समय, ऋषि कथित तौर पर हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों के खातों से IAS अधिकारियों और बैंक के साथियों की मिलीभगत से जनता का पैसा निकालने में भी लगा हुआ था।
बिहार के सिवान की रहने वाली यह गर्लफ्रेंड, IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल के खिलाफ CBI के मामले में एक अहम गवाह है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर अपने अधीन दो विभागों – स्कूल शिक्षा और कृषि – से ऋषि की मिलीभगत से 60.54 करोड़ रुपये निकालने में भूमिका निभाई थी। उसने CBI को बताया कि ऋषि ने उससे कहा था कि वह अपनी पत्नी दिव्या अरोड़ा को तलाक देकर उससे शादी करेगा। 18 जुलाई 2025 को, ऋषि ने उसके लिए दिल्ली के द्वारका में एक घर खरीदने के लिए टोकन के तौर पर 1 लाख रुपये दिए। उसने CBI को बताया कि घर के लिए 3.10 करोड़ रुपये नकद दिए गए थे, जिसमें से उसने सिर्फ़ 49 लाख रुपये दिए और बाकी पैसे ऋषि ने दिए। इसके अलावा, प्रॉपर्टी के लिए 90 लाख रुपये और देने थे, जिसमें से 65 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके थे। वह 2 जनवरी 2026 से वहां रह रही है।
रिभव ने उसे अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक हर महीने 10 लाख रुपये भी दिए। उसने कहा, “वह मुझे यह रकम देने के लिए इसलिए राज़ी हुआ था क्योंकि उसने मुझसे डांसिंग से होने वाली मेरी कमाई का ज़रिया छुड़वा दिया था।” कुल मिलाकर, उसने उसे 56 लाख रुपये दिए। जब जाँच एजेंसी ने पूछा, तो उसने बताया कि उसने ऋषि द्वारा आयोजित सिर्फ़ दो या तीन पार्टियों में ही परफ़ॉर्म किया था। ऋषि ने जयपुर, दिल्ली और मुंबई में पार्टियां आयोजित की थीं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर पार्टियाँ ज़िरकपुर (SAS नगर) के जेड मैनर में हुई थीं, जहाँ हरियाणा सरकार के अधिकारियों और दूसरे आरोपियों का मनोरंजन किया जाता था।
उसने CBI को बताया, “चंडीगढ़ में ये सभी पार्टियाँ जेड मैनर (ज़िरकपुर) में आयोजित की गई थीं। इन इवेंट्स में रिभव मेरी मौजूदगी तो पक्की करता था, लेकिन मुझे परफ़ॉर्म नहीं करने देता था। वह ऑर्गनाइज़र को हर इवेंट के लिए 2 लाख रुपये देता था, जिसमें से मुझे आधी रकम मिलती थी।”
अपने अफेयर के दौरान, वह चंडीगढ़ में होटल नोवोटेल, हॉलिडे इन और हयात; दिल्ली में अंदाज़, JW मैरियट और ITC मौर्या; और गोवा में ताज होटल में ऋषि के साथ रुकीं। अगस्त 2025 में, वह और ऋषि दूसरे आरोपियों के साथ मकाऊ गए। इन आरोपियों में शामिल थे – नरेश कुमार भुवानी (डेवलपमेंट और पंचायत विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट और हरियाणा सरकार के विभागों के लिए मुख्य बिचौलिये), अरुण शर्मा (AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर), अभय कुमार (IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर) और कुछ महिला डांसर। इसके बाद, यह ग्रुप थाईलैंड गया।
21 नवंबर 2025 को, ऋषि ने अरुण शर्मा, अभय कुमार और नरेश कुमार भुवानी के साथ उनके (महिला के) साथ दुबई की यात्रा की। यह जोड़ा बुर्ज अल अरब में समुद्र के नज़ारे वाले डुप्लेक्स में रुका।
उन्होंने कहा, “यात्रा के दौरान, रिभव मुझे दुबई में नए दुबई एयरपोर्ट के पास एक विला में ले गए। यह एक नया बना हुआ 4 BHK डुप्लेक्स था। उन्होंने मुझे बताया कि वह 5-10 साल बाद मेरे साथ दुबई में बसना चाहते थे और इसलिए उन्होंने वह घर चुना था।” जनवरी 2026 में, यह जोड़ा फिर से दुबई गया, जहाँ ऋषि ने टोयोटा लैंड क्रूज़र बुक की। उन्होंने CBI को बताया कि ऋषि ‘जेड मैनर’ में पार्टियों के लिए करेंसी नोटों का इंतज़ाम करते थे। इवेंट्स के दौरान हरियाणा सरकार के अधिकारी इन करेंसी नोटों को डांसर्स पर उड़ाते थे।
हर डांसर को जो रकम मिलती थी – जो उसके परफॉर्मेंस पर निर्भर करती थी – उसे ऑर्गनाइज़र के साथ 50:50 के अनुपात में बांटा जाता था। ऐसे हर इवेंट में, UAE में रहने वाले ऑर्गनाइजर नितिन आनंद पांच से छह डांसर्स का इंतज़ाम करते थे। औसतन, इन पार्टियों में से हर एक पर 15-20 लाख रुपये खर्च होते थे। अभय कुमार, नरेश कुमार भुवानी, अभिषेक सिंगला (M/s स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स के को-ओनर, जो पब्लिक फंड्स की हेराफेरी के लिए बनाई गई एक शेल कंपनी थी), अरुण शर्मा, अंकुर शर्मा (SRR प्लानिंग गुरुस के डायरेक्टर्स में से एक) और IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल इन पार्टियों में शामिल हुए थे।
उन्होंने कहा, “रिभव और अंकुर को छोड़कर, बाकी लोग एस्कॉर्ट्स की सेवाएं लेते थे। पंकज अग्रवाल, रिभव ऋषि द्वारा आयोजित ऐसी छह-सात पार्टियों में शामिल हुए थे। वे डांसर्स पर पैसे उड़ाते थे और एस्कॉर्ट्स की सेवाएं भी लेते थे।” CBI ने जांच के दौरान उनका सैमसंग Z फोल्ड फोन जब्त कर लिया है।
CBI के अनुसार, ऋषि को M/s SRR प्लानिंग गुरुस से 5.40 करोड़ रुपये और M/s स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से 1.50 करोड़ रुपये अपने पर्सनल अकाउंट में मिले, जबकि उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा को 18.32 करोड़ रुपये मिले। आरोप है कि उन्होंने कई सरकारी अकाउंट्स से कुल 187.35 करोड़ रुपये के कम से कम 25 फर्जी डेबिट ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी दी थी।
